7月25日，金通靈公司組織召開了內(nèi)部控制體系建設(shè)一期項目的總結(jié)會議，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各職能部門負責人及總監(jiān)、各投資企業(yè)負責人參加了本次會議。會議由公司紀委書記吳建主持，德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人金科作了一期項目的總結(jié)發(fā)言，公司總經(jīng)理申志剛出席會議并講話。

2024年是金通靈公司改革攻堅年，公司強化風(fēng)險防范，進一步促進業(yè)務(wù)活動有效性、合規(guī)性和可靠性，特聘請德勤華永會計師事務(wù)所開展內(nèi)部控制體系咨詢服務(wù)，并按照國家《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，為公司健全和完善一套完整的內(nèi)控體系。項目的推進分兩期實施，一期項目是針對公司主流程建立內(nèi)控程序和風(fēng)險管控，二期項目是不斷優(yōu)化完善其他流程控制，形成符合公司發(fā)展實際的全流程內(nèi)控手冊。

按照推進計劃，德勤華永會計師事務(wù)所通過對公司核心業(yè)務(wù)流程的調(diào)研和訪談，形成了一期項目采購、銷售、財務(wù)報告、資產(chǎn)管理等七大核心業(yè)務(wù)流程管理手冊，后續(xù)公司將組織開展一期項目流程宣貫培訓(xùn)，并推進系統(tǒng)全面上線與試運行工作。

會上，吳建對一期項目流程宣貫培訓(xùn)及試運行工作進行布置，強調(diào)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域要重視本次內(nèi)部控制體系的建設(shè)與運行的重要性，通過加強流程管理、風(fēng)險控制、檢查監(jiān)督與考核等力度，有效促進業(yè)務(wù)執(zhí)行、職能管理、審計監(jiān)察三道防線建立，確保內(nèi)部控制體系有效運行。

申志剛肯定了一期項目工作所取得的成績，他強調(diào)，內(nèi)部控制體系建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，不僅關(guān)系到公司規(guī)范運行和有效管理，也是提升公司核心競爭力的關(guān)鍵所在。他對內(nèi)部控制體系推進工作提出了四點要求：一是核心業(yè)務(wù)流程管理要宣貫到位，二是要嚴格執(zhí)行制度，增強制度執(zhí)行力，三是要對推進過程的問題及時優(yōu)化、動態(tài)調(diào)整，四是要強化制度總體管控，防止管理疲軟。

金通靈公司內(nèi)部控制體系建設(shè)一期項目總結(jié)會的順利召開，標志著公司在內(nèi)控管理提升、風(fēng)險防范控制以及合規(guī)運作管理等方面邁出了堅實的一步，公司將繼續(xù)以項目實施為契機，進一步優(yōu)化內(nèi)控管理，提高合規(guī)運營效率，為公司培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的新動能奠定堅實基礎(chǔ)。